미술계는 돈세탁에 문제가있다

상임 조사 소위원회의 조사관들은 전화 중 기자에게 “이것은 빙산의 일각에 불과하다”고 말했다. 상원의 조사에 따르면, 예술계에 대한 조사는 미국에서 가장 큰 비조직 법률 산업이다.

Christie와 Southby의 다른 경매소와 마찬가지로-불법 행위로 기소되지는 않았지만 법을 준수 할 의무는 없지만 자금 세탁 방지 정책이 있습니다. 상원의 조사에 따르면 이러한 보장은 “관통 적”이며 “쉽게 우회 할 수있는”것으로 나타났습니다.

이 보고서는 “기밀성, 익명 성 및 조직 부족은 자금 세탁 및 제재 조치를위한 성숙한 환경을 조성한다”고 결론 지었다.

Christie는 CNN 비즈니스에 제재를 회피하는 것을 절대 용납하지 않는다고 말했다. 상원 소위원회는 경매소와 협력 한 조사에 감사했다. Christie는 또한 “미술 무역을위한”자금 세탁 방지를위한 “적절하고 적용 가능한”지침에 관해 미국 의원들과 협력 할 수있는 기회를 환영한다고 말했다.

지난 여름에 도착한 소더비 억만 장자 패트릭 드라이 (Patrick Dry)가 37 억 달러를 인수 할 것CNN 비즈니스는 성명에서 “그러므로 미국의 자금 세탁 방지 정책과 제재는 상원 소위원회 조사에 매우 진지하고 자발적으로 참여했다”고 밝혔다.

“돈 세탁 시간”

놀라운 사례에서, 조사는 경매 하우스와 민간 부문 상인을 통해 러시아의 oligarchs를 처벌 한 Arkady와 Boris Rothenburg와 관련이있는 것으로 보이는 익명의 익명의 회사를 통해 고가의 기술 구매에서 1800 만 달러 이상을 기록했습니다.

로텐부르크는 2014 년 3 월 버락 오바마 대통령에 의해 러시아 크림 반도에 대한 승인을 받았다. 조사에 따르면이 더미 회사들은 제재가 부과 된 후 금융 시스템에서 총 9,900 만 달러 이상의 총 거래에 참여한 것으로 나타났습니다.

상원의 조사에 따르면, 부유 한 러시아 정치가 제재 기간 동안 개인 투자 나 즐거움을 위해 수백만 개의 예술품을 구입할 수 있다면 숨겨진 사업이나 자원이 미국 금융 시스템에도 계속 도달 할 수 있다는 의미입니다.

Rotenbergs 소유의 러시아 기업 대표는 의견 요청에 응답하지 않았습니다.

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돈세탁 갭?

로텐 베르크의 사례 및 기타 여러 조사 세부 사항은 주식 매각이나 일상적인 은행 송금과 달리 경매장을 통한 미술 판매는 은행 기밀 유지법의 자금 세탁 방지 조항이 적용되지 않는다는 사실을 강조합니다. 보고서에 따르면 미술품을 판매 할 때 판매자는 구매자의 신원을 확인하거나 더러운 돈을 세탁하는 데 미술품을 사용하지 않아도됩니다.

이 보고서는 의회가 Christie ‘s 및 Sotheby와 같은 경매소가 자금 세탁 방지법을 준수하도록 법안을 통과 시키라고 요청합니다. 영국과 유럽 연합 최근 몇 년 동안 비슷한 단계가 수행되었습니다.

옥션 하우스는 상원 수사관들에게 미술품 구입에 사용 된 자금의 안전을 보장하기 위해 금융 기관에 의존한다고 말했다. 경매장에서의 공개 경매는 작년 매출의 약 42 %를 차지했습니다.

대부분의 판매는 AML 요구 사항이 적용되지 않는 개인 트레이더의 공개 조사를 통해 이루어집니다.

예를 들어, 상원의 보고서는 자금 세탁 방지 정책이없고 “대신 자신의 직감에 의존하는”뉴욕의 개인 미술 딜러를 인터뷰했습니다. 그녀는 또한 “금전 세탁 및 관련 분야의 전문 지식을 갖춘 변호사의 조언에 의존하고 있으며 거래에서 발생할 수있는 적색 신호를 찾고있다”고 말했다.

모스크바 아트 딜러

러시아 과두의 예에서, 조사관들은 로텐부르크와 관련된 대부분의 예술 구매가 모스크바에서 예술 작품을 가진 BALTZER라는 미국 시민 Gregory Paltser에 의해 촉진되었다는 것을 발견했습니다. 이 보고서는 Baltser가 개인적으로 Art라는 제목을 사용하여 최종 구매자가 아닌 자신에게만 실사를하도록했습니다.

테 수르와 그의 작품을 대변하는 변호사는 러시아 과두 가죽의 구매를 숨기고 있다는 주장을 부인했다.

CNN 비즈니스에 대한 별도의 성명서에서, Christie는 “제재 기관과의 거래 및 해당 정보를 숨기려는 그의 노력에 대해 알게 되 자마자 Baltser와의 거래를 중단하기 위해”적절하고 책임있는 조치 “를 취했다고 밝혔다.

조사관들에 따르면, 2014 년에 발츠 저는 Christie와 계약을 맺고 돈 세탁을하고 벌금을 부과하겠다고 약속 한 고객을 대신하여 경매에 입찰 할 수있게했다. 런던의 한 변호사는 크리스티가 2014 년 말에 BALTZER는 다수의 러시아 고객이 있었지만 최근 러시아에 대한 제재 조치에 해당하는 거래는 없었다고 믿었다 고 보도했다.

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그러나 런던 변호사는 향후 3 년간 유사한 인증서를 제공하지 못했으며, 2018 년 크리스티는 BALTZER와의 거래를 재협상하여 각 기술 판매 후 고객에게 실사 문서를 요청했다고 조사에 따르면 밝혔다.

예술 세계에 투명성을 더하기위한 초대

조사관들은 기자들에게 발 투스의 협조를 거부하고 그가 미국으로 돌아 가지 않을 것이라고 발표했다고 말했다.

법률 위반 여부에 대한 질문에 대해 조사관들은 미국 시민으로서 발츠는 미국의 제재를 준수해야한다고 말했다. 수사관들은 여전히 ​​법을 집행하기 위해 잠재적 인 범죄 의뢰를 “통과”하고 있다고 밝혔다.

Nixon Peabody의 데이비드 비케 난조 (David Vicenanzo) 변호사는“Baltzer는 그와 그레고리가 Boris 나 Arkady Rothenberg와 어떤 식 으로든 대리 나 거래를하지 않았 음을 확인할 수있다.

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성명서는 “Baltzer는 소위원회가 확인되지 않은 출처의 정보에 근거하여 불공정하고 신뢰할 수없는 주장을하지 말 것을 촉구했으며, 소위원회가 정확히 그렇게하기로 결정한 것은 매우 실망 스럽다”고 말했다.

양당의 조사는 다음과 같은 일련의 변화를 촉구했다 : 은행 비밀 법에 첨단 거래를 다루는 회사의 추가; 재무부의 외국 자산 관리 사무소에서 제재 대상인 개인과의 거래를 피하는 방법에 대한 종합 지침을 경매장과 미술 딜러에게 발행하십시오. 재무부는 미국에서 사업을하도록 설립 또는 등록 된 회사에 대한 유용한 소유권 정보를 수집해야합니다.

보고서는 “예술 산업의 기본 비밀을 유지하면서 수십억 달러 규모의 산업에서 변화가 필요하다는 것은 분명하다”고 결론 지었다.

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