돈세탁 방지 규정 위반에 대한 처벌에 직면 할 한국의 디지털 통화 거래소

한국의 금융 규제 당국은 디지털 통화 거래소가 돈세탁 방지 규정에 따라 의무를 확실히 지키도록 설계된 다수의 새로운 시행 조치를 도입했습니다.

한국의 금융 회사를 감독 할 책임이있는 금융 서비스위원회는 처벌의 새로운 구조를 제창 자금 세탁 방지를 적절하게 실시 할 수 없었던 거래소의 경우, 경우에 따라서는 상당한 벌금이 부과 될 수 있습니다.

이번 주 초에 발표 된 새로운 규칙은 4 월 20 일부터 시행되고 이달 시행 될 예정인 특정 금융 거래 정보의보고 및 이용에 관한 법률에 따른 벌칙이 적용됩니다.

새로운 법은 디지털 통화 교환을 포함하는 가상 자산 서비스 제공자, 데이터 관리, 내부 통제 및 클라이언트 트랜잭션의 개별 기록의 보존 등 기타 많은 특정 요구 사항에 의무를 부과하고 있습니다.

벌칙은 법정 최대 금액을 기반으로 암호화 교환의 AML의 실패에 대해 규제 당국은 30 ~ 60 %의 벌금을 부과합니다. 새로운 규칙은 페널티 절감 체계의 도입도 볼 수있어 대기업은 50 %에 작은 디지털 통화 거래소는 50 %를 초과합니다.

이 규칙은 돈세탁 방지 및 Know-Your-Customer 대책에 관한 규정을 강화하겠다는 이번 주 초 한국 거래소 Bithumb 의한 적극적인 조치와 일치하고 있습니다.

이 움직임에 따라 Bithumb은 규제 당국의 감시 목록에 기재되어있는 국가 또는 미얀마, 아이슬란드,이란, 북한 등의 위험이 높은 국가의 계정을 금지했습니다.

이 조치는 금융 서비스위원회가 부문의 규제를 향해 취한 이전의 조치에 따를 것입니다. 2018 년에 디지털 통화 계정의 ‘실명 계정’요구 사항을 구현하기위한 대책을 제창했습니다.

2022 년에는 지역의 이해 관계자의 반대에도 불구하고 특정 임계 값을 초과 디지털 통화의 이익에 대해 새로운 20 %의 세금이 부과됩니다.

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