인도네시아 제조자가 OFAC과 북한 관련 합의금 100 만 달러에 달해 법무부 기소 연기 계약을 체결

1 월 14 일 미국 재무부의 외국 자산 통제실 (OFAC) 발표 대북 제재 규칙 28의 명백한 위반, 인도네시아를 거점으로하는 종이 제품 제조 업체와 100 만 달러 이상의 화해. OFAC에 따르면 웹 통지2016 년부터 2018 년 사이에 회사는 “조선 민주주의 인민 공화국 (DPRK)에 소재한 또는 조선 민주주의 인민 공화국 (DPRK)를 대신하여 사업을하는 사업체에 담배를 수출”했습니다 . 여기에는 별칭. 이 회사는 북한 관련 수출의 지불을 미국 이외의 은행에있는 달러의 은행 계좌로 돌릴 것으로되어 있으며, 미국의 은행을 통해 28 건의 송금이 결제되었습니다. OFAC는 당초, 청구서, 포장 목록, 선하 증권 등의 문서에서 북한의 사업체를 참조했지만 결국은 참조 제 3 국에있는 중개업자의 이름으로 대체했다고 밝혔다 .

OFAC는 화해 금액에 도달함에있어 다음과 같은 다양한 악화 요인을 고려했습니다. (i) 북한 관련 지불을 달러 계좌에 여유를 갖게함으로써 “미국의 제재 법규를 무모하게 무시하고 행동했다.” (ii) 경영진이 문제의 행위에 대한 실제적인 지식을 가지고 있다는 것을 인식하고 있었다. (iii) 회사의 행동을 통해 “미국인들은 북한과 OFAC 지정에게 경제적 이익을 제공하게되었다.”

OFAC는 또한 회사가 (i) OFAC의 조사에 협조 한 것을 포함한 다양한 완화 요소를 고려했습니다. (ii) 시정 조치를 강구 DPRK와의 모든 거래를 중단하고 특히 타사 공급자로부터 제재 심사 서비스를 조달하고 고객을 알고 프로세스를 구현함으로써 컴플라이언스 관리 및 내부 정책을 강화했습니다 . 또한 “다른 최종 사용자를 대신하여 상품을 구매하는 모든 회사 또는 기관은 OFAC 제재 준수 의지를 포함 전용 방지 계약에 서명 할 것”을 요구합니다.

이와는 별도로, DOJ 발표 이 회사는 북한과의 거래를 위해 미국의 은행을 속이고 있다는 것을 인정 후 은행 사기를 꾸몄다으로 150 만 달러의 벌금을 지불 연기 된 기소 계약을 맺는 데 동의 했다. 이 회사는 또한 “미국의 제재 법규의 위반을 방지 및 탐지하고 정기적으로보고하도록 설계된 준수 프로그램을 실시하는 데 동의했습니다. [DOJ] 그 프로그램의 실시에 대해. “이 회사는 또한 관련 미국 법의 위반을 DOJ에보고하고”그런 위반의 조사에 협조 할 것 “을 요구하고 있습니다.