파키스탄은 금융 범죄를 모니터링하기 위해 FATF 그레이리스트에서 제거 될 가능성이 있습니다.
파키스탄은 FATF의 “그레이 리스트”에서 제외될 가능성이 있으며 이번 주에도 마찬가지일 것으로 예상됩니다.
파키스탄은 FATF의 “그레이 리스트”에서 제외될 가능성이 높습니다.
파키스탄은 FATF의 “그레이 리스트”에서 제외될 가능성이 높습니다. 이는 2022년 6월 14일부터 17일까지 독일 베를린에서 이번 주 예정된 FATF 총회에서 발표될 예정입니다.
소식통은 India Today에 이 발표가 Global Financial Crimes Watch의 웹사이트에 게시될 것이라고 밝혔으며, 그 후 Financial Action Task Force 팀이 파키스탄을 현장 방문하여 해당 국가의 규정 준수 여부를 평가할 것이라고 말했습니다. 사법 당국은 4년 넘게 감시 및 고위험 관할 구역에 들어갔습니다. 공식 발표는 10월 FATF 본회의에서 할 예정이다.
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소식통에 따르면 파키스탄은 2018년 FATF 행동계획 27개 항목 중 26개, FATF 자금세탁방지(APG)에 관한 2021 아시아태평양 그룹 행동계획 7개 작업 항목 중 6개를 완료했다.
FATF 발표에 따르면 국제통화기금(IMF), 유엔(UN), 세계은행(World Bank), 에그몬트(Egmont Group of Financial Intelligence Units) 등 글로벌 네트워크 및 모니터링 기구의 206개 회원국을 대표하는 대표단이 의장이 되는 마지막 본회의에 참석한다. 월요일. – Marcus Blair 박사가 2022년 6월 14일부터 17일까지 1년간 독일 대통령직을 맡습니다. 이 하이브리드 행사는 베를린에서 독일 정부가 주최하며 많은 참가자가 직접 참여합니다.
Bernard Schlagic 주파키스탄 독일 대사는 파키스탄이 이번 달에 FATF 그레이리스트에서 제외되기를 희망한다고 밝혔습니다. 일요일 이슬라마바드에서 언론과의 인터뷰에서 독일 대사는 FATF에서 파키스탄에 대한 압박에 대한 우려를 무시했습니다. 그는 FATF는 집단적 포럼이며 어떤 단일 국가도 결정에 영향을 미칠 수 없다고 말했습니다.
그는 “이는 기술적인 과정이며 파키스탄에 대해 긍정적인 결과가 기대된다”고 덧붙였다.