Cryptocurrency 가격 조작 거래소 특별법은 필터링 할 수 없습니다.
시장 가격 조작 혐의로 유죄 판결을받은 암호 화폐 거래소가 내년 3 월 시행되는 ‘가상 뱅킹 (암호 화폐) 사업보고 시스템’에서 걸러 낼 수 없다는 허점이 발견됐다.
금융법에 따라 벌금 이상을 선고받은 사람은 신고를받지 않지만, 암호 화폐 자체는 자본 시장 법 등 금융법의 적용을받지 않으며 ‘암호 화폐 시장 가격 조작’도 떨어지지 않습니다. 이 카테고리에서.
보고서를 접수하는 금융 정보 분석 원 (FIU)도 가상 자산 사업자를위한 신고 시스템에 이러한 규제 사각 지대가 있음을 확인한 뒤 확인하기로했다.
28 일 인터뷰 결과에 따르면 암호 화폐 거래소가 시장 가격 조작, 거래량 부풀림, 투자자기만 혐의로 유죄 판결을받은 경우에도 ‘가상 자산 사업 보고서’, 수정 된 ‘특정 금융 거래의보고 및 사용’을 신청했습니다. ‘법률 (특별법)’에 따라 신고 접수를 거부 할 근거가 없습니다.
내년 3 월 시행 될 가상 자산 사업 신고 시스템은 당국이 사업자를 관리하고 감독 할 수 있도록 자금 세탁 등 암호 화폐를 이용한 범죄 발생을 방지하기 위해 도입됐다. 3 월 통과 된 개정 특별법에 따라 신고 제도 도입의 법적 근거가 마련되었습니다.
특례법에서는 특정 요건을 충족하지 못하는 기업은 운영 할 수 없도록“신고 미수령 요건 ”을 명시하고 있으며, 그중 하나는“회사 대표 및 임원은 재무 이력이 없어야한다. 범죄. ”
「자금 특별법」제 3 조 제 3 조에 의거 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령에 의거 벌금형 이상을 선고 받고 5 년이 지나지 않은 경우 금융 법인은 사업 신고를 접수하지 않을 수 있습니다. . 대통령령으로 정하는 금융 관련법에는 범죄 이익 은폐 법, 외환 거래법, 자본 시장 법 등이 있습니다.
예를 들어, 암호 화폐 거래소의 CEO 또는 임원이 주식 시장에서 시장 가격을 조작하여 자본 시장 법에 따라 처벌받은 이력이있는 경우 암호 화폐 거래소에서 발행 한 가상 자산 사업자의 신고가 거부 될 수 있습니다.
문제는 암호 화폐를 사용하여 유사한 범죄를 저질렀을 경우 개정 특별법에 따라 걸러 낼 근거가 없다는 것입니다.
암호 화폐는 현재 어떤 금융법의 적용을받지 않기 때문에 특별법에서 대표자의 금융 범죄 이력을 묻더라도 암호 화폐와 관련된 유사한 범죄는 여기에 해당되지 않습니다.
김앤장 법률 사무소 정영기 변호사는 “암호 화폐 시장 가격 조작은 금융법에 의해 처벌되지 않는다”며 “특별 금전 법에서 대통령령으로 정하는 금융법에 의해 처벌을받는 경우, 보고서 미 수락 요건. ” 시세 조작이 일반 형법에 의해 처벌 될 경우 특별 법상 신고 불 수락 요건이 적용되지 않을 수있다.”
실제로 암호 화폐 거래의 시장 가격 조작, 거래량 부풀림, 투자자 속임수 등의 경우 사기, 횡령, 이전 기록 위조 등 일반 형법의 대상이됩니다.
시장 조작을 통해 1,000 억원 정도의 부당한 이익을 실현 한 것으로 의심되는 암호 화폐 거래소 ‘코인 비트’에 대한 혐의도 경찰에 압수 · 수색된다. 사기 및 사전 기록 위조 범죄는 실제 거래가 발생한 것처럼 위장하기 위해 암호 화폐 잔액을 시스템에 허위로 입력하여 유죄 암호 화폐 거래소 ‘Comid’에도 적용되었습니다.
결과적으로 건전한 가상 자산 시장을 만들기 위해서는 ‘금융 범죄 이력이있는 사람’이 사업에 진입하는 것을 막는다 고하는데, ‘자신의 손을 포기할 수밖에 없다. 암호 화폐 가격을 직접 조작했습니다. ‘
관련 기사
가상 자산 산업을위한 의약품입니까, 아니면 독일입니까?
가상 자산 합법화, 화폐 특별법의 다음 단계는 ‘과세’
가상 자산 사업 라이센스 시스템 도입 …
특별법 통과 … 업 비트, 빗썸 등은 내년 9 월까지 신고해야합니다.
가상 자산 사업자 신고 및 수리를 담당하는 기관인 FIU는이 잡지의 취재가 시작된 이후에만 이러한 규제 사각 지대 존재를 인식하고 조치를 취할 것이라고 밝혔다.
FIU 관계자는 “암호 화폐 거래소는 금융 산업 법의 적용을받지 않기 때문에 지적 된 문제가있을 수있다”고 말했다. “이런 문제를 제기하는 건 이번이 처음이라 한 번 살펴 봐야 할 것 같지만 고려할 필요가있는 문제인 것 같다.”