Ray Hushpuppi는 두 대륙에서 전자 범죄로 기소되었습니다.
그는 색종이처럼 많은 돈을 버는 자신의 비디오를 게시 한 소셜 미디어에서 추종자들에게 자신이 부동산 개발자라고 말했다. 그러나 연방의 서면 진술서는 그의 호화로운 라이프 스타일이 미국과 유럽의 주요 회사에서 수백만 달러를 훔친 불법 복제 제도를 통해 자금을 조달했다고 주장했다.
그의 증언은 서면 증언에 따르면 수사관들이 범죄를 연결하는 데 사용 된 증거의 디지털 흔적을 보여 주었다.
연방 관리들은 지난달 UAE 수사관들이 두바이에서 아파트를 습격 해 그를 체포하여 7 월 2 일 시카고로 이송 한 FBI 요원에게 넘겨 주었다고 밝혔다.
앞으로 몇 주 동안, 그는 사이버 범죄 계획을 통해 수억 달러를 세탁하는 음모 혐의에 직면하기 위해 서면 승인을받은 로스 앤젤레스로 이송 될 것입니다.
4,100 만 달러와 13 대의 고급차를 탈취
나이지리아 시민은 연방 검사가 주장하는 것처럼 컴퓨터에 대한 해킹, 비즈니스 이메일 결제 계획 및 회사에서 수억 달러를 훔치기 위해 자금 세탁을 사용하는 글로벌 네트워크를 주장합니다.
“이 사건은 전 세계에서 도난당한 돈을위한 안전한 피난처를 제공한다고 주장하면서 다른 나라에서 호화로운 생활을하고있는 주요 다국적 음모의 핵심 선수를 목표로하고있다”고 미국 변호사 Nick Hanna는 말했다.
Abbas의 변호사 인 Gal Bisitzky는 그의 고객이 어떻게 돈을 벌 었는지에 대한 자세한 내용은 밝히기를 거부했습니다. 그는 CNN에게 생계를 위해 무엇을해야할지“여기서 논쟁의 주요 포인트 중 하나”라고 말했다..
Pitsky는 고객이 체포 된 것으로 체포됐다고 설명했다. 두바이는 그를 “법적인 조치없이”미국으로 인도했다. 그의 변호사는 목요일 압바스가 공식적으로 기소하지 않았으며 정부는 30 일 동안 그를 기소했다고 밝혔다.
스파클링 출판물은 그를 추적하는 데 도움이
압바스는 그의 호화로운 생활 양식과 부를 비밀로 만들지 않았습니다. Snapchat에서 그는 자신을 “억만 장자 구찌”라고 불렀습니다.
Bentley, Ferrari, Mercedes 및 Rolls Royce의 여러 모델을 보여주는 그의 사진에는 #AllMine 마크가 포함되어 있습니다. 다른 이들은 그를 세계 스포츠 스타와 다른 유명 인사들과 함께 팔꿈치를 문지르는 것을 보여줍니다.
서면 성명서에서 연방 공무원은 자신의 소셜 미디어 계정이 어떻게 자신의 신원을 확인하기 위해 많은 정보를 제공했는지 자세히 설명했습니다. 예를 들어, Instagram에는 계정 보안을 위해 이메일과 전화 번호가 저장되어 있습니다. 연방 공무원은이 정보를 입수하여 해당 이메일과 전화 번호를 금융 거래와 연결하고 FBI가 타협하고 있다고 생각하는 사람들과 이전했습니다.
이 인증서는 “이메일 계정에는 … 은행 송금 관련 첨부 파일이 포함 된 이메일도 포함되어 있습니다.”
Apple 및 Snapchat 기록은 또한 조사관이 자신의 신원, 주소 및 다른 용의자와의 접촉을 확인하는 데 도움이되는 정보를 제공했습니다. Instagram 생일 축하 사진도 그의 신원을 확인하는 데 도움이되었습니다.
두 대륙을 대상으로하는 회사
그의 온라인 범죄에는 막대한 금액의 돈이 포함되었다고합니다.
연방 법률 문서에 따르면 뉴욕 로펌의 변호사가 어떻게 클라이언트를 위해 Abbas와 그의 공모자들이 관리하는 은행 계좌로 부동산을 리파이낸싱하기 위해 거의 923,000 달러를 제공했는지 설명했습니다. 성명서에 따르면, 부 변호사는 은행 이메일 주소 인 것처럼 보이지만 나중에 “사기”이메일 주소로 확인 된 이메일을 보낸 후 사기성 와이어 지시를 받았다고 밝혔다.
압바스는 서면 진술에 따라 공모자 중 한 명에게 거래의 전자적 양도를 확인하기 위해 사진을 보냈습니다.
형사 불만에 따르면, 압바스와 무명의 사람도 지난해 외국 금융 기관으로부터 1470 만 달러를 세탁했다.
사이버 범죄가 의심되는 동안 압바스는 공모자에게 루마니아 은행 계좌에 대한 계좌 정보를 보냈다. 그는“대액”에 사용될 수 있다고 말했다. 그녀는 또 다른 서면 성명서에서 두바이의 다른 은행 계좌에서 미국의 피해자로부터 자금을 입금하는 데 사용될 수 있다고 말했다.
그는 또한 이름없는 영국 축구 클럽에서 1 억 2 천 6 백만 달러를 훔치려 시도하는 음모를 꾸미고있다. 그러나 시도가 성공했는지는 확실하지 않습니다.
비즈니스 이메일 차트 작동 방식
비즈니스 전자 메일 해킹 체계는 해커가 전자 메일 전송을 가로 채기 위해 비즈니스 전자 메일 계정 연결을 리디렉션하는 복잡한 사기입니다.
한나 부사장은“BEC 다이어그램은 우리가 직면 한 가장 어려운 사이버 범죄 중 하나입니다. 보통 컴퓨터를 해킹하고 국제 금융 시스템을 악용 한 경험이있는 전 세계에 흩어져있는 사기꾼 그룹이 관련되어 있기 때문입니다.
로스 앤젤레스의 FBI Field Office의 Paul Delacorte에 따르면 작년 한 해 동안 FBI는 비즈니스 이메일 해킹 트릭에 피해를 입은 회사와 개인들에 의해 17 억 달러의 손실을 기록했습니다.
Abbas의 채권 세션은 월요일로 예정되어 있습니다. 그의 변호사는 로스 앤젤레스로의 이전은 코로나 바이러스와 관련된 물류로 인해 복잡해 졌다고 말했다.
자금 세탁으로 유죄 판결을 받으면 최대 20 년의 징역형에 처해 있습니다.
CNN의 Laurie Uri와 Steve Almasy가이 보고서에 기여했습니다.